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  2. 公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司九屆一次董事會決議公告

    證券代碼:600117     證券簡稱:西寧特鋼     編號:臨2022-032

     

     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    九屆一次董事會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     

    一、董事會會議召開情況

    西寧特殊鋼股份有限公司董事會九屆一次會議通知于2022年5月28日以書面(郵件)方式向各位董事發出,會議如期于6月6日在公司101會議室召開。公司董事會現有成員9名,出席會議的董事9名。公司監事及高管人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

    二、董事會會議審議情況

    本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

    (一)審議通過了《關于選舉九屆董事會董事長的議案》。

    會議同意,選舉張伯影先生為公司九屆董事會董事長,任期與本屆董事會一致(簡歷附后)。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    (二)審議通過了《關于對公司董事會下設專業委員會成員進行調整的議案》。

    會議同意對董事會各專業委員會成員進行相應調整。調整后的各專業委員會人員情況如下

    1.董事會戰略委員會

    主任委員:張伯影

    委員:馬玉成  王青海  鐘新宇  郝正騰

    2.董事會提名委員會

    主任委員:姜有生  

    委員:張伯影  王青海  郝貝貝  郝正騰

    3.董事會審計委員會

    主任委員:郝貝貝

    委員:馬玉成  鐘新宇  姜有生  郝正騰

    4.董事會薪酬與考核委員會

    主任委員:郝正騰  

    委員:周  泳  于  斌  姜有生  郝貝貝

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    (三)審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。

    會議同意,經公司董事會提名委員會提名,公司董事會決定聘任以下高級管理人員(簡歷附后):

    1.聘任王青海為總經理;

    2.聘任于斌、王磊英、何小林、高旭東、馬元升為副總經理;

    3.聘任周泳為公司財務總監;

    4.聘任李萬順為公司董事會秘書。

    以上聘任高級管理人員任期與本屆董事會一致。

    獨立董事意見:

    1.總經理王青海先生,副總經理于斌先生、王磊英先生、何小林先生、高旭東先生、馬元升先生,財務總監周泳先生,董事會秘書李萬順先生的提名程序及會議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定;

    2.經審閱相關候選人的個人履歷,未發現有《公司法》第146條規定不得擔任高級管理人員的情況,也未發現被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況;

    3.相關候選人具備相應的專業能力和任職資格,能夠勝任相關職責的要求。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    (四)審議通過《關于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司投資者關系管理制度>的議案》。

    根據中國證監會2022年5月15日實施的《上市公司投資者關系管理工作指引》,為進一步深入貫徹《上市公司投資者關系管理工作指引》精神,規范公司投資者關系管理工作,對《西寧特殊鋼股份有限公司投資者關系管理制度》中部分條款進行修訂。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    特此公告。

     

     

     

                             西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                              2022年6月6日


    附件一

    九屆董事會董事長簡歷

    張伯影,男,漢族,1970年7月出生,河北豐潤人,中共黨員,??茖W歷,工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司煉鋼分廠一煉作業區作業長、煉鋼分廠廠長、煉軋分廠廠長、轉爐分廠廠長、三煉分廠廠長、鍛鋼分廠廠長、資源事業部部長、西寧特殊鋼股份有限公司副總經理、總經理及董事、青海西鋼新材料有限公司董事長,西寧特殊鋼股份有限公司八屆董事會董事長。擬任西寧特殊鋼股份有限公司九屆董事會董事長。


     

    附件二

    聘任高級管理人員簡歷

    1.王青海,男,漢族,1972年7月出生,山東藤州人,中共黨員,本科學歷,工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司鍛鋼分廠廠長助理、加工分廠廠長助理、副廠長、精棒線分廠副廠長、市場開發部副部長、精品小棒線分廠廠長、精品大棒線分廠廠長、青海西鋼新材料有限公司總經理?,F任西寧特殊鋼股份有限公司董事會董事、總經理。

    2.于斌,男,漢族,1970年1月出生,內蒙古寧城人,中共黨員,??茖W歷,工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司軋鋼分廠設備科科長;肅北縣博倫礦業開發有限責任公司工程管理部部長、七角井礦山部部長、副總經理、總經理?,F任西寧特殊鋼股份有限公司董事會董事、副總經理。

    3.周泳,男,漢族,1971年7月出生,上海人,中共黨員,本科學歷,會計師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司財務部會計室室主任、西寧特殊鋼集團有限責任公司財務處副處長、青海江倉能源發展有限責任公司財務總監?,F任西寧特殊鋼股份有限公司董事會董事、財務總監。

    4.王磊英,男,漢族,1973年2月出生,河北邢臺人,中共黨員,碩士研究生學歷,正高級工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司技術中心研發室主任、技術中心副主任、營銷部副部長、品質保證部部長?,F任西寧特殊鋼股份有限公司副總經理。

    5.何小林,男,漢族。1974年3月出生,甘肅天水人,中共黨員,在職碩士研究生學歷,高級工程師。歷任本公司生產銷售部部長助理、營銷部副部長、營銷部華東區域銷售總監、營銷部部長、物資管理部部長?,F任西寧特殊鋼股份有限公司副總經理。

    6.高旭東,男,漢族,1972年7月出生,江蘇海門人,中共黨員,大專學歷,技術員。歷任西寧特殊鋼股份有限公司煉軋分廠廠長協理、煉鋼事業部副部長、煉軋分廠廠長?,F任西寧特殊鋼股份有限公司副總經理。

    7.馬元升,男,漢族,青海樂都人,1968年12月出生,中共黨員,大專學歷,經濟師。歷任公司進出口公司對外業務一部部長、財務企管部部長助理、營銷部副部長、營銷部部長?,F任西寧特殊鋼股份有限公司副總經理。

    8.李萬順,男,漢族,1991年4月出生,甘肅定西人,中共黨員,本科學歷,工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司證券事務代表、董秘法務部部長助理、副部長,現任西寧特殊鋼股份有限公司董事會秘書。


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