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  2. 公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會成員變動的公告

    證券代碼:600117  證券簡稱:西寧特鋼   編號:臨2022-043

     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    關于董事會成員變動的公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     

    一、董事變更情況

    西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司董事王青海、于斌先生的書面辭職申請。王青海、于斌先生因工作調動原因,申請辭去公司董事及專門委員會職務,公司董事會同意王青海、于斌先生的辭職申請。公司董事會對王青海、于斌先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

    經公司董事會提名委員會提名,公司九屆二次董事會會議審議通過《關于董事會成員變動的議案》,同意補選苗紅生、何小林先生為公司九屆董事會董事候選人(簡歷附后),任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起至九屆董事會任期屆滿,該議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

    二、獨立董事發表的獨立意見

    1.公司董事苗紅生、何小林先生的提名程序及會議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定;

    2.經審閱相關候選人的個人履歷,未發現有《公司法》第146條規定不得擔任董事的情況,也未發現被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況;

    3.相關候選人具備相應的專業能力和任職資格,能夠勝任相關職責的要求。

    4.綜上,同意將上述董事候選人提交公司股東大會選舉。

    特此公告。

     

     

    西寧特殊鋼股份有限公司董事會

    2022年8月19日

     

     


     

    董事候選人簡歷:

    1.苗紅生,男,漢族,1972年7月出生,甘肅蘭州人,中共黨員,大學學歷,正高級工程師。歷任青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司總經理、執行董事,西寧特殊鋼股份有限公司技術中心主任,技術質量中心副主任、主任,工藝部部長,西寧特殊鋼股份有限公司總工程師。

    2.何小林,男,漢族。1974年3月出生,甘肅天水人,中共黨員,在職碩士研究生學歷,高級工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司營銷部華東區域銷售總監、生產銷售部部長助理,營銷部副部長、部長,物資采購中心主任,現任西寧特殊鋼股份有限公司副總經理。


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