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  2. 公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司九屆二次董事會決議公告

    證券代碼:600117     證券簡稱:西寧特鋼     編號:臨2022-042

     

     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    九屆二次董事會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     

    一、董事會會議召開情況

    西寧特殊鋼股份有限公司董事會九屆二次會議通知于2022年8月9日以書面(郵件)方式向各位董事發出,會議如期于8月19日在公司101會議室召開。公司董事會現有成員9名,出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

    二、董事會會議審議情況

    本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

    (一)審議通過了《關于董事會成員變動的議案》

    公司董事王青海、于斌先生因工作調動,申請辭去公司九屆董事會董事職務,經公司董事會提名委員會提名苗紅生、何小林先生為公司九屆董事會董事候選人。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會成員變動的公告》(臨2022-043號)。

    (二)審議通過了《關于高級管理人員變動的議案》

    公司總經理王青海先生因工作調動,申請辭去公司總經理職務;副總經理于斌先生因工作調動,申請辭去公司副總經理職務。經公司董事會提名委員會提名,公司董事會決定聘任苗紅生為總經理,聘任曹小軍、薛建智為副總經理,任期與本屆董事會一致。

    內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于高級管理人員變動的公告》(臨2022-044號)。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    (三)審議通過了《公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》

    公司定于2022年9月5日召開2021年第一次臨時股東大會。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》(臨2022-045號)。

    以上第(一)項議案還需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議批準。

    特此公告。

                             西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                   2022年8月19日

     


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