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  2. 公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司九屆四次董事會決議公告

    證券代碼:600117     證券簡稱:西寧特鋼     編號:臨2022-055

     

     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    九屆四次董事會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     

    一、董事會會議召開情況

    西寧特殊鋼股份有限公司董事會九屆四次會議通知于2022年10月18日以書面(郵件)方式向各位董事發出,會議如期于10月28日以現場結合通訊方式召開。公司董事會現有成員9名,出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

    二、董事會會議審議情況

    本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

    (一)審議通過了《關于對公司董事會下設專業委員會成員進行調整的議案》

    會議同意對董事會各專業委員會成員進行相應調整。調整后的各專業委員會人員情況如下:

    1.董事會戰略委員會

    主任委員:張伯影

    委員:馬玉成  苗紅生  鐘新宇  郝正騰

    2.董事會提名委員會

    主任委員:姜有生  

    委員:張伯影  苗紅生  郝貝貝  郝正騰

    3.董事會薪酬與考核委員會

    主任委員:郝正騰  

    委員:周  泳  何小林  姜有生  郝貝貝

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    (二)審議通過了《關于全資子公司收購股權暨關聯交易的議案》

    會議同意,公司全資子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司收購控股股東西寧特殊鋼集團有限責任公司持有的西寧西鋼福利有限公司100%股權。具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于全資子公司收購股權暨關聯交易事項的公告》(臨2022-057號)。

    本議案為關聯交易議案,關聯董事張伯影、馬玉成、鐘新宇、苗紅生、周泳、何小林回避表決。

    表決結果:3票同意、0票棄權、0票反對。

    (三)審議通過了《關于日常關聯交易的議案》

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關聯交易公告》(臨2022-058號)。

    本議案為關聯交易議案,關聯董事張伯影、馬玉成、鐘新宇、苗紅生、周泳、何小林回避表決。

    表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。

    (四)審議通過了《關于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司董事會授權管理辦法>的議案》

    根據國企改革三年行動任務要求,結合公司實際,對《西寧特殊鋼股份有限公司董事會授權管理辦法》部分條款進行修訂,具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司董事會授權管理辦法》。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (五)審議通過了《2022年第三季度報告》。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2022年第三季度報告》。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (六)審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》

    公司定于2022年11月14日召開2022年第二次臨時股東大會。

    內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》(臨2022-059號)。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    以上第(二)、(三)項議案還需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議批準。

    特此公告。

                             西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                   2022年10月28日

     


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