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  2. 公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司九屆三次監事會決議公告

    證券代碼:600117     證券簡稱:西寧特鋼     編號:臨2022-056

     

     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    九屆三次監事會決議公告

     

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     

    一、監事會會議召開情況

    西寧特殊鋼股份有限公司監事會九屆三次會議通知于2022年10月18日以書面(郵件)方式向各位監事發出,會議如期于10月28日在公司以現場結合通訊方式召開。公司監事會現有成員3名,出席會議的監事3名。公司高級管理人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

    二、監事會會議審議情況

    本次監事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

    (一)審議通過了《關于全資子公司收購股權暨關聯交易的議案》

    因本議案涉及公司控股股東西鋼集團與公司的關聯交易,根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定,本議案關聯監事回避表決。鑒于本議案關聯監事回避表決后,非關聯監事不足監事會人數的50%,監事會無法形成決議,因此提交股東大會審議。

    (二)審議通過了《關于日常關聯交易的議案》

    因本議案涉及關聯交易,根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定,本議案關聯監事回避表決。鑒于本議案關聯監事回避表決后,非關聯監事不足監事會人數的50%,監事會無法形成決議,因此提交股東大會審議。

    (三)審議通過了《2022年第三季度報告》

    公司監事會發表了如下意見:

    1.公司2022年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》的相關規定。

    2.公司2022年第三季度報告真實地反映了報告期的財務狀況,沒有發現公司財務工作違規行為,公司會計事項的處理、報表的編制及公司執行會計制度等方面,符合《企業會計制度》和《企業會計準則》要求,未損害公司及股東的權益。

    3.公司2022年第三季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定,所包含的信息能夠從各個方面真實反映公司2022年第三季度的經營管理效果和財務狀況。

    4.在提出本意見前,未發現參與公司2022年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    表決結果:3票同意、0票棄權、0票反對。

    上述第一、二項議案尚需提交公司股東大會審議。

    特此公告。

                             西寧特殊鋼股份有限公司監事會

                                   2022年10月28日

     


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