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  2. 公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司九屆五次董事會決議公告

    證券代碼:600117   證券簡稱:西寧特鋼   編號:臨2023-001

    西寧特殊鋼股份有限公司

    九屆五次董事會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     

    一、董事會會議召開情況

    西寧特殊鋼股份有限公司董事會九屆五次會議通知于2022年12月23日以書面(郵件)方式向各位董事發出,會議如期于2023年1月3日在公司召開。公司董事會現有成員9名,出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

    二、董事會會議審議情況

    本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

    (一)審議通過了《關于選舉九屆董事會董事長的議案

    會議同意,選舉馬玉成先生為公司九屆董事會董事長,任期與本屆董事會一致。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    內容詳見登載在《證券時報》《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于選舉董事長及變更法定代表人的公告》(臨2023-002號)。

    (二)審議通過了《關于高級管理人員變動的議案》。

    會議同意,苗紅生不再擔任總經理,聘任張伯影為總經理,聘任苗紅生、付君、張顯波為副總經理,任期與本屆董事會一致。

    內容詳見登載在《證券時報》《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于高級管理人員變動的公告》(臨2023-003號)。

    特此公告。

     

     西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                             2023年1月3日


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