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  2. 公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司九屆七次董事會決議公告

    證券代碼:600117   證券簡稱:西寧特鋼   編號:臨2023-011

     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    九屆七次董事會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     

    一、董事會會議召開情況

    西寧特殊鋼股份有限公司董事會九屆七次會議于2023年3月23日在公司召開。公司董事會現有成員9名,出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

    二、董事會會議審議情況

    本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

    (一) 審議通過了《關于豁免董事會會議通知期限的議案》

    會議同意,豁免《公司章程》規定的董事會會議通知期限和會議材料提交時間的要求限制,同意召開公司九屆七次董事會,并對提交會議的相關議案予以審議。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (二)審議通過了《關于取消全資子公司為控股股東提供擔保的議案》

    會議同意,取消公司全資子公司西寧西鋼礦業開發有限公司對西寧特殊鋼集團有限責任公司在西部礦業集團財務有限公司申請的期限一年、人民幣金額4.5億元借款提供連帶責任保證擔保。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于取消全資子公司為控股股東提供擔保的公告》(臨2023-012號)。

    關聯董事馬玉成、張伯影、鐘新宇、苗紅生、周泳、何小林回避表決。

    表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。

    (三)審議通過了《關于取消召開2023年第一次臨時股東大會的通知》

    會議同意,取消原定于2023年4月3日召開的2023年第一次臨時股東大會。

    內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于取消2023年第一次臨時股東大會的公告》(臨2023-013號)。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    特此公告。

     

     西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                             2023年3月23日


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