<wbr id="fnwkc"><ins id="fnwkc"></ins></wbr>
  1. <i id="fnwkc"></i>

  2. 公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司九屆八次董事會決議公告

    證券代碼:600117      證券簡稱:西寧特鋼      編號:臨2023-017

     

     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    九屆八次董事會決議公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    一、董事會會議召開情況

    西寧特殊鋼股份有限公司董事會九屆八次會議通知于2023年4月17日以書面(郵件)方式向各位董事發出,會議如期于4月27日在公司會議室召開。公司董事會現有成員9名,現場出席會議的董事9名。公司監事及部分高管人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

    二、董事會會議審議情況

    本次董事會以書面表決方式,審議通過以下議案:

    (一)審議通過了《2022年度董事會工作報告》。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2022年度董事會工作報告》。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (二)審議通過了《2022年度履行社會責任報告》。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2022年度履行社會責任的報告》。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (三)審議通過了《審計委員會2022年度履職報告》。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司董事會審計委員會2022年度履職報告》。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (四)審議通過了《2022年度內部控制評價報告》。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (五)審議通過了《2022年度財務決算報告》。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (六)審議通過了《關于2022年度利潤分配的預案》。

    根據大華會計師事務所出具的《審計報告》確認,公司2022年度合并實現歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,150,677,727.48元,加上所有者權益其他內部結轉-2,749,663.16元及年初未分配利潤-3,180,684,437.06元,可供股東分配的利潤為-4,334,111,827.70元。母公司實現的凈利潤為-1,048,119,372.31元。

    由于公司累計未分配利潤虧損,結合公司當前生產經營情況,考慮公司未來業務發展需求,公司決定2022年度不進行現金分紅,不送紅股,公司獨立董事就此發表獨立意見,同意公司2022年度不進行利潤分配。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于2022年度擬不進行利潤分配的公告》(臨2023-018號)。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (七)審議通過了《2022年年度報告及摘要》。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2022年年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2022年年度報告摘要》。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (八)審議通過了《2022年度獨立董事述職報告》。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    (九)審議通過了《關于日常關聯交易的議案》。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關聯交易公告》(臨2023-019號)。

    本議案為關聯交易議案,關聯董事馬玉成、張伯影、鐘新宇、苗紅生、何小林、周泳回避表決。

    表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。

    (十)審議通過了《關于變更相關會計政策的議案》。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于變更相關會計政策的公告》(臨2023-020號)。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (十一)審議通過了《關于聘請2023年度財務、內部控制審計機構的議案》。

    會議同意,聘請大華會計師事務所為公司2023年度財務、內部控制審計機構,期限一年,審計費用145萬元(稅前)。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》(臨2023-021號)。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    (十二)審議通過了《關于2023年度董事薪酬方案的議案》。

    根據公司發展實際需要,結合公司具體情況,董事會薪酬與考核委員會提交公司2023年度董事薪酬方案,按照相應標準確定2023年董事會董事薪酬。其中,獨立董事按照3萬元/年(稅后)的標準領取獨董津貼;在公司擔任行政職務的非獨立董事的薪酬,按其所任崗位領取薪酬,不再另外領取董事津貼。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    (十三)審議通過了《關于2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》。

    根據公司發展實際需要,結合公司具體情況,董事會薪酬與考核委員會提交公司2023年度高級管理人員薪酬方案,按照相應標準確定2023年度高級管理人員薪酬。在公司擔任高級管理人員的薪酬,由董事會薪酬委員會對高級管理人員進行考核后,按考核結果領取薪酬。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    (十四)審議通過了《2023年第一季度報告》。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2023年第一季度報告》。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (十五)審議通過了《關于董事會秘書變更的議案》。

    由于公司董事會秘書李萬順先生工作變動,不再擔任董事會秘書職務,經董事會委員會提名,公司董事會同意聘任焦付良為公司董事會秘書,任期與本屆董事會一致。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會秘書變更的公告》(臨2023-022號)。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (十六)審議通過了《關于解聘證券事務代表的議案》。

    由于公司聘任證券事務代表姚蘋女士工作變動,不再擔任聘任證券事務代表職務。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于解聘證券事務代表的公告》(臨2023-023號)。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (十七)審議通過了《關于公司股票實施退市風險警示疊加其他風險警示和修改證券簡稱暨股票交易停牌的議案》。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于公司股票被實施退市風險警示疊加其他風險警示暨臨時停牌的公告》(臨2023-016號)。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (十八)審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

    會議同意,公司于2022年5月22日召開2022年年度股東大會。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》(臨2023-024號)。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    以上第一、五、六、八、九、十一、十二、項議案還需提交公司2022年年度股東大會審議批準。

    特此公告。

                            

                             西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                              2023年4月28日


    辦公室服務熱線:

    0971-5299531

    產品銷售熱線:

    0971-5299790

    董秘辦熱線:

    0971-5299186

    郵 箱

    xntg0971@163.com

    无码午夜性爱视频,国产极品久久久久无码,996热免费精品在视频久,欧美va亚洲va日韩va
      <wbr id="fnwkc"><ins id="fnwkc"></ins></wbr>
    1. <i id="fnwkc"></i>