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  2. 公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司九屆九次董事會決議公告

    證券代碼:600117     證券簡稱:*ST西鋼     編號:臨2023-076

     

     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    九屆九次董事會決議公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    一、董事會會議召開情況

    西寧特殊鋼股份有限公司董事會九屆九次會議通知于2023年8月1日以書面(郵件)方式向各位董事發出,會議如期于8月16日在公司101會議室召開。公司董事會現有成員9名,出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

    二、董事會會議審議情況

    本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

    (一)審議通過了《關于董事會成員變動的議案》

    公司董事何小林先生因工作調動,申請辭去公司九屆董事會董事職務,經公司董事會提名委員會提名王磊英先生為公司九屆董事會董事候選人。

    內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會成員變動的公告》(臨2023-077號)。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    (二)審議通過了《關于高級管理人員變動的議案》

    公司副總經理何小林先生因工作調動,申請辭去公司副總經理職務。

    內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于高級管理人員變動的公告》(臨2023-078號)。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    (三)審議通過了《關于對公司董事會下設專業委員會成員進行擬調整的議案》

    會議同意擬對董事會各專業委員會成員進行相應調整。擬調整后的各專業委員會人員情況如下:

    1.董事會戰略委員會

    主任委員:張伯影

    委員:馬玉成  苗紅生  鐘新宇  郝正騰

    2.董事會提名委員會

    主任委員:姜有生  

    委員:張伯影  苗紅生  郝貝貝  郝正騰

    3.董事會薪酬與考核委員會

    主任委員:郝正騰  

    委員:周  泳  王磊英  姜有生  郝貝貝

    4.審計委員會

    主任委員:郝貝貝

    委員:馬玉成  鐘新宇  姜有生  郝正騰

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (四)審議通過了《關于第一期員工持股計劃存續期繼續展期的議案》

    會議同意將公司第一期員工持股計劃進行展期,存續期延長至2024年11月22日到期。

    內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于第一期員工持股計劃存續期繼續展期的公告》(臨2023-079號)。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (五)審議通過了《關于全資子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司吸收合并孫公司青海西鋼福利有限公司的議案》

    會議同意由青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司吸收合并的方式注銷青海西鋼福利有限公司,合并完成后,青海西鋼福利有限公司法人資格注銷,全部資產、負債、權益、業務由股東青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司承繼。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (六)審議通過了《關于處置持有青海潤德科創環??萍加邢薰?2.8%股權的議案》

    會議同意將公司持有的青海潤德科創環??萍加邢薰?2.8%的股權處置、轉讓。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (七)審議通過了《關于青海西鋼礦冶科技有限公司股東轉讓持有19.5%股權放棄優先購買權的議案》

    會議同意西部礦業集團有限公司將所持有的青海西鋼礦冶科技有限公司19.5%的股權(對應注冊資本1,950萬元人民幣)轉讓給西部礦業集團有限公司下屬全資子公司青海西礦資產管理有限公司,轉讓價格為19,987.50萬元人民幣。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (八)審議通過了《關于青海西鋼新材料有限公司股東轉讓持有47.92%股權放棄優先購買權的議案》

    會議同意西部礦業集團有限公司將所持有的青海西鋼新材料有限公司47.92%的股權(對應注冊資本本17,033.90萬元人民幣)轉讓給西部礦業集團有限公司下屬全資子公司青海西礦資產管理有限公司,轉讓價格為245,272.32萬元人民幣。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (九)審議通過了《公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》

    公司定于2023年9月4日召開2023年第一次臨時股東大會。

    表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

    內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》(臨2023-080號)。

    以上第(一)、(五)項議案還需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議批準。

    特此公告。

     

     

                             西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                   2023年8月16日

     


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