證券代碼：600117     證券簡稱：*ST西鋼    編號：臨2023-071

西寧特殊鋼股份有限公司

關于第一次債權人會議召開情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月20日，青海省西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）裁定受理西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）破產重整一案，并于同日指定西寧特鋼清算組擔任西寧特鋼管理人，內容詳見公司于2023年6月21日披露的《關于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實施退市風險警示的公告》（公告編號：臨 2023-045）。2023年7月24日，公司披露了《關于召開第一次債權人會議的提示性公告》（公告編號：臨 2023-067），通知債權人關于西寧特鋼重整案第一次債權人會議召開的有關具體事宜。

公司第一次債權人會議于2023年7月27日上午9時30分以網絡會議的形式通過律泊智破會議系統（網址：http://meeting.lawporter.com）召開。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第13號——破產重整等事項》的相關規定，現就公司第一次債權人會議召開情況公告如下：

一、會議議程及召開情況

西寧特鋼第一次債權人會議于2023年7月27日上午9時30分通過網絡會議的方式召開。其中，兩項表決議案的網絡投票通道于2023年7月27日上午9時30分開啟。

（一）會議議程

1.管理人作重整期間階段性工作報告；

2.管理人作債務人財產狀況報告；

3.管理人作關于債權申報及審查情況的報告；

4.債權人會議核查《債權表》；

5.債權人會議表決《西寧特殊鋼股份有限公司重整案財產管理及變價方案》及《西寧特殊鋼股份有限公司關于同意青海江倉能源發展有限責任公司重整案財產管理及變價方案的議案》；

6.管理人作管理人報酬收取方案的說明；

7.西寧中院指定債權人會議主席。

（二）會議召開情況

本次債權人會議以網絡視頻方式召開，本案合議庭成員及書記員、管理人成員、相關債權人等與會。在西寧中院主持下，完成了西寧特鋼重整案第一次債權人會議的各項會議議程。

二、債權核查情況

（一）債權申報情況

本案的債權申報期限經西寧中院確定，自2023年6月20日至 2023年7月20日止。截至申報期限屆滿日，管理人共接收920家債權人申報債權，申報總額為人民幣10,374,082,789.70元。

（二）債權審查情況

目前，管理人已完成上述920家債權人申報債權的初步審查工作，確認債權總額合計8,863,542,620.92元。因涉及未決訴訟（仲裁）、證據待補充等原因，暫緩確認金額合計1,106,299,831.15元。因超過訴訟時效、證據不足等原因，不予確認金額合計404,240,337.63元。

債權人會議結束后，管理人將繼續審查，針對無異議債權，將適時提交西寧中院裁定確認。

三、會議議案及表決情況

（一）議案主要內容

本次會議共有兩項表決議案，分別為《西寧特殊鋼股份有限公司重整案財產管理及變價方案》（以下簡稱“《財產管理及變價方案》”）及《西寧特殊鋼股份有限公司關于同意青海江倉能源發展有限責任公司重整案財產管理及變價方案的議案》（以下簡稱“《同意江倉能源財產管理及變價方案的議案》”），表決采用網絡投票的方式進行。主要內容如下：

1.《財產管理及變價方案》

為最大限度保護債權人的利益、夯實公司資產質量、為公司主營業務發展提供有效支撐，管理人依法制定了《財產管理及變價方案》，未來將在法院和債權人會議的監督下，代表全體債權人和公司，對西寧特鋼所持青海潤德科創環?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“潤德科創”）12.8%的股權進行處置。

根據最近一期經審計報表，西寧特鋼對潤德科創12.8%的長期股權投資賬面價值為0。公司將持續關注交易相關進展，并將嚴格按照規定履行相應信息披露義務。

2.《同意江倉能源財產管理及變價方案的議案》

由于西寧特鋼系江倉能源第一大債權人，債權金額超過江倉能源無財產擔保債權總額的二分之一，且西寧特鋼與江倉能源同時被受理重整，為確保江倉能源財產管理及變價方案表決的有效性，擬由西寧特鋼債權人表決《同意江倉能源財產管理及變價方案的議案》。江倉能源公司財產管理及變價方案下，擬處置的資產系其體系內低效、虧損資產，且礦業權證依法被注銷后，上述擬處置資產亦對江倉能源公司未來發展無實際價值，當期處置有利于實現江倉能源公司財產保值，維護包括西寧特鋼在內的廣大債權人利益。

（二）議案表決情況

截至2023年7月27日12時25分表決期限屆滿，兩項表決議案的表決情況如下：

1.同意《財產管理及變價方案》的債權人占出席會議有表決權的債權人數量的98.49 %，超過半數；同意債權人臨時確定的無財產擔保債權額占臨時確定的無財產擔保債權總額的72.89 %，超過二分之一。

2.同意《同意江倉能源財產管理及變價方案的議案》的債權人占出席會議有表決權的債權人數量的98.70 %，超過半數；同意債權人臨時確定的無財產擔保債權額占臨時確定的無財產擔保債權總額的81.36 %，超過二分之一。

根據《中華人民共和國企業破產法》第六十四條之規定，兩項表決議案均已獲得本次債權人會議表決通過。

四、風險提示

（一）公司股票存在終止上市風險

西寧中院已裁定公司進入重整程序，但公司仍存在因重整失敗被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，根據《股票上市規則》第9.4.13條的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

公司股票交易已被實施“退市風險警示”及“其他風險警示”處理，如果公司出現《股票上市規則》中規定的退市情形，公司股票面臨被終止上市的風險。

（二）重整執行完畢后仍可能存在的風險

如果公司順利實施重整并執行完畢，將有助于改善公司資產負債結構，提高公司盈利能力。但公司后續經營和財務指標如果不符合《股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被繼續實施退市風險警示或終止上市的風險。

公司將依法配合法院及管理人開展相關重整工作，積極做好日常運營管理工作，并將嚴格按照規定履行相應信息披露義務。公司同時提醒廣大投資者：公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》，指定的信息披露網站為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司信息披露，理性投資，注意風險。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2023年7月28日