證券代碼：600117　    證券簡稱：*ST西鋼　    編號：臨2023-087

西寧特殊鋼股份有限公司關于

董事會下設專業委員會成員進行調整的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）因九屆董事會成員發生變動，特對董事會下設的各專業委員會成員進行調整，此次成員調整的議案已經公司九屆九次董事會會議審議通過。具體如下：

一、調整前各專業委員會成員構成

1.董事會戰略委員會

主任委員：張伯影

委員：馬玉成  苗紅生  鐘新宇  郝正騰

2.董事會提名委員會

主任委員：姜有生　　

委員：張伯影  苗紅生  郝貝貝  郝正騰

3.董事會薪酬與考核委員會

主任委員：郝正騰　　

委員：周  泳  何小林  姜有生  郝貝貝

4. 董事會審計委員會

主任委員：郝貝貝

委員：馬玉成  鐘新宇  姜有生  郝正騰

二、調整后各專業委員會成員構成

1.董事會戰略委員會

主任委員：張伯影

委員：馬玉成  苗紅生  鐘新宇  郝正騰

2.董事會提名委員會

主任委員：姜有生　　

委員：張伯影  苗紅生  郝貝貝  郝正騰

3.董事會薪酬與考核委員會

主任委員：郝正騰　　

委員：周  泳  王磊英  姜有生  郝貝貝

4. 董事會審計委員會

主任委員：郝貝貝

委員：馬玉成  鐘新宇  姜有生  郝正騰

特此公告。

                           西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                            2023年9月4日